نبذة عن الوظيفة
تحمل شركة الخليج للصرافة ترخيصًا من مصرف قطر المركزي، وتعد وظيفة الامتثال هي التي تحافظ على سريان هذا الترخيص. وفي هذا الدور، ستعمل كحلقة وصل بين شبكة الفروع والجهة التنظيمية: حيث ستقوم بمراجعة المعاملات التي تثير شكوك أنظمتنا، واتخاذ القرار بشأن المعاملات التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة، والتأكد من تطبيق الضوابط الموضحة في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي ما يحدث فعليًا عند الشباك.
ما ستقوم به
- مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات وحالات إحالة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الواردة من الفروع، وتصفيتها أو رفعها إلى المستوى الأعلى في غضون المهلة المتفق عليها.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء والعلاقات التي تنطوي على مخاطر أعلى، والحرص على اكتمال الملفات الداعمة.
- التحقق من العملاء والأطراف المقابلة للتأكد من عدم وجودهم على قوائم العقوبات وقوائم الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والتحقيق في حالات التطابق بشكل سليم بدلاً من اعتبارها سليمة بناءً على الاسم وحده.
- إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بها.
- دعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في إعداد التقارير التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر الداخلية، والرد على استفسارات مصرف قطر المركزي.
- تقديم تدريب تنشيطي لموظفي الفروع لضمان تنفيذ إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) عند الشباك بطريقة متسقة في جميع الفروع البالغ عددها 24 فرعًا.
- اختبر الضوابط عمليًا، ودوّن ما تجده، وتابع إجراءات المعالجة حتى إغلاقها.
ما نبحث عنه
- خبرة في مجال الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إحدى شركات الصرافة أو البنوك أو مؤسسات خدمات مالية أو الجهات التنظيمية.
- معرفة عملية بمتطلبات مصرف قطر المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تستند إليها.
- خبرة عملية في استخدام أدوات مراقبة المعاملات وفحص العقوبات.
- اللغة الإنجليزية المكتوبة الواضحة — يتمثل جزء كبير من هذه الوظيفة في شرح الأسباب التي دفعتك إلى اتخاذ قرار ما، وذلك كتابةً.
- القدرة على التمييز بين الخطر الحقيقي والنتيجة الإيجابية الكاذبة، والثقة في التمسك بموقف ما حتى لو اختلف الآخرون معه.
- شهادة جامعية في مجال المالية أو القانون أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة.
مفيد، وليس ضروريًا
- شهادة مهنية مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها.
- اللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية.
- الاطلاع على ممرات التحويل عبر جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.
العمل معنا
تعمل شركة الخليج للصرافة في قطر منذ عام 1977، وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، كما أنها حاصلة على شهادة ISO 27001:2022. ولا يُعتبر الامتثال في هذه المؤسسة مجرد قسم شكلي يُضاف في النهاية لإنجاز الإجراءات الروتينية — بل إنه يقوم بمراجعة المعاملات الفعلية يوميًا عبر شبكة تضم 24 فرعًا وقناة رقمية آخذة في النمو. وتتم مناقشة الشروط وحزمة المزايا خلال المقابلة.
كيفية التقديم
أرسل إلينا سيرتك الذاتية عبر نموذج الطلب على صفحة الوظائف الخاصة بنا، مع الإشارة إلى هذه الوظيفة.