تخضع شركة الخليج للصرافة لترخيص وإشراف مصرف قطر المركزي، مما يعني أننا ملزمون بالتحقق من الهوية قبل إجراء أي معاملة، بغض النظر عن المبلغ. إن إحضار الوثيقة الصحيحة يجعل زيارتك سريعة.
ما الذي يجب إحضاره
يجب أن تكون جميع وثائق الهوية سارية المفعول، و يجب تقديم المستندات الأصلية — لا يُقبل تقديم صورة فوتوغرافية أو نسخة مصورة.
- المقيمون في قطر: بطاقة الهوية القطرية الخاصة بك
- المواطنون القطريون: بطاقة الهوية القطرية أو جواز السفر
- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر
- غير المقيمين: جواز السفر والتأشيرة
لماذا نسأل؟
يُعد التحقق من الهوية جزءًا من التزاماتنا بموجب مبدأ «اعرف عميلك» (KYC)، وذلك وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي والقانون رقم (20) لعام 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينطبق هذا الإجراء على الجميع، بما في ذلك العملاء القدامى، وعلى المعاملات مهما كان حجمها.
يمكنك قراءة المزيد في سياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذا كنت ترغب في إرسال أموال
بالإضافة إلى بطاقة هويتك، يرجى إحضار الاسم الكامل للشخص الذي سيتلقى المبلغ، تمامًا كما يظهر في بطاقة هويته. فعدم تطابق الاسم هو السبب الأكثر شيوعًا لتأخير التحويل أو إرجاعه.
وستحتاج أيضًا إلى تفاصيل حسابه المصرفي لإجراء تحويل مصرفي، أو رقم هاتفه المحمول المسجل لاستخدام المحفظة الإلكترونية، أو المدينة التي سيقوم باستلام المبلغ فيها في حالة الدفع النقدي.
